Чотирьом жителям Житомирської області слідчі інкримінують протиправне заволодіння нерухомістю підприємства та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. У результаті протиправних оборудок підозрювані завдали власникові збитків на понад 2,5 млн гривень.
Слідчі слідчого управління ГУНП Житомирщини за оперативного супроводу працівників Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, встановили, що в 2009 році підприємство отримало державний акт на право власності на земельну ділянку площею 10,94 га, що розташована у Бориспільському районі Київщини. Згодом, вказаним суб’єктом господарювання було зареєстровано право власності на низку об’єктів нерухомості на цій землі: будинок для відпочинку, гуртожиток, підсобні приміщення тощо, які попередньо були придбані ним на торгах.
Улітку 2022 року власник підприємства видав доручення двом особам, уповноваживши їх представляти його інтереси щодо майна. Цією обставиною скористався 30-річний підприємець із Житомира, який, дізнавшись про відсутність контролю з боку власника, розробив схему рейдерського захоплення. До її реалізації він залучив ще трьох знайомих.
Спільники знайшли спосіб підробити низку документів про позику під поруку підприємства. За фіктивними даними, 31-річний учасник схеми «взяв у борг» 600 тисяч гривень у 39-річного спільника.
У 2023 році «кредитор» звернувся до суду з позовом про стягнення коштів боржника, вказавши співвідповідачем також і підприємство-поручителя, без відома його власників. А потім «уклали мирову угоду», де зазначалося, що заборгованість погашається передачею у власність нерухомого майна, належного підприємству (землі та будівель, розташованих на Київщині). Суд затвердив угоду, після чого шляхом низки оборудок зловмисники зареєстрували право власності на вказане майно на підставну особу – «кредитора».
Водночас 37-річний спільник зареєстрував Товариство з обмеженою відповідальністю, основним видом діяльності якого стала організація відпочинку та розваг. Згодом до статутного капіталу цього товариства було внесене й привласнене майно та для його легалізації було проведено державну реєстрацію, де власником стало новостворене ТОВ.
Провівши кропітку роботу, вилучивши та вивчивши матеріали судових справ, нотаріальну, реєстраційну, технічну та іншу документацію, слідчі поліції Житомирщини повідомили чотирьом спільникам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Відповідно до чинного законодавства такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Нині один зі спільників перебуває в місцях позбавлення волі за вчинення ним інших злочинів, ще двоє – під нічним домашнім арештом, а щодо четвертого наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Крім того, на зазначену вище нерухомість, земельну ділянку та корпоративні права ТОВ накладено арешт, задля запобігання подальших незаконних оборудок з майном.
Поліція Житомирської області
